Yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” soruşturması kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ’de görevli 4 kişi tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmada, şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden bazı çalışanların “suç gelirlerinin aklanması” faaliyetlerine karıştığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şirkete kayyum atanmış, toplam 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulmuştu. Bu süreçte 6 kişi tutuklanmıştı.
Savcılığın tespitlerine göre, yalnızca şirket üst yönetiminin değil; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri personeli, risk yönetimi ve iç denetim çalışanları, yazılım geliştiriciler ve finans yöneticilerinin de sürece dahil olduğu yönünde bulgular elde edildi.
Toplam 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı soruşturmada, 11 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İki konut, iki arsa ve üç araca ait toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına da el konuldu.
Savcılıktan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadeleri yer aldı.
Son aşamada 4 kişi tutuklanırken, 5 kişi hakkında imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Aynı dosya kapsamında 6 kişi için de adli kontrol uygulanacağı açıklandı.
