Kripto para devi Binance, İran ve Husilerle bağlantılı 1,7 milyar dolarlık yasadışı transfer iddiaları ve kurum içi yönetim kriziyle karşı karşıya kaldı.
2023 yılında ABD makamlarına ödediği 4 milyar dolarlık cezanın yankıları sürerken, Binance yeni bir uyumluluk skandalıyla sarsılıyor. New York Times, Wall Street Journal ve The Guardian gibi prestijli yayın organlarının iç sızıntılara dayandırdığı raporlara göre, borsa üzerinden İran Devrim Muhafızları ve Yemen’deki Husilerle bağlantılı aktörlere 1,7 milyar dolarlık kripto para aktarıldığı iddia ediliyor.
Şirket yönetimi, terör finansmanı suçlamalarını reddederek “Bu iddialar tamamen asılsız ve iftiradır” açıklamasında bulundu. Binance yetkilileri, şüpheli hesapların anında kapatıldığını ve resmi makamlara bildirildiğini savundu. Ancak 2025 sonbaharında bu güvenlik açıklarını raporlayan uzman soruşturmacıların işten çıkarılması, kurum içindeki çatışmayı derinleştirdi. Şirket, söz konusu personellerin gizli verileri işleme “protokollerini ihlal ettikleri” gerekçesiyle uzaklaştırıldığını ileri sürdü.
Üst düzey uyumluluk yöneticilerinin istifa etmesi, şirketin yasadışı işlemleri engelleme kapasitesine dair soru işaretlerini artırdı. Binance savunmasında, “Yasadışı faaliyetleri tespit etme ve durdurma sistemlerimiz sürekli olarak iyileştiriliyor” ifadesine yer vererek İran merkezli borsalara olan maruziyetin büyük oranda sıfırlandığını belirtti. Bu yeni iddiaların kanıtlanması durumunda, Binance’in 2023 yılında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı denetim anlaşmasının bozulabileceği ve platformdan milyarlarca dolarlık kurumsal çekiş yaşanabileceği öngörülüyor.
Kaynak: dagensps, New York Times, Wall Street Journal, The Guardian
