İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “kara para” soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleşti. Kapalıçarşı odaklı yürütülen ağa yönelik baskınlarda suç gelirlerini aklayan 80 şüpheli yakalandı.
Suç Gelirleri Kripto Üzerinden Yurt Dışına Kaçırıldı
Savcılık tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şebekenin karmaşık bir para aklama mekanizması kurduğu ortaya çıkarıldı. Operasyonun detaylarına göre suç ağının işleyişi şu şekilde ilerledi:
-
Kaynak: Forex dolandırıcılığı, bilişim sistemleri üzerinden yapılan sahtecilikler ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden gelen kayıt dışı paralar.
-
Yöntem: Bu paralar önce paravan şirketler ve “kurye” olarak kullanılan şahısların banka hesapları üzerinden sisteme sokuldu.
-
Transfer: Aklanan paralar kripto varlık şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldı.
14 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul merkezli yürütülen operasyon; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerine yayıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin büyük çoğunluğu yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Servetlerine El Konuldu: Araçlar, Konutlar ve İş Yerleri
Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen devasa bir malvarlığına el koyma kararı uygulandı. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:
-
28 adet lüks araç
-
41 adet taşınmaz
-
11 adet mesken (konut)
-
8 adet iş yeri
Başsavcılık: “Mali Güvenlik Kırmızı Çizgimiz”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi konusundaki kararlılık vurgulandı. Örgütsel yapının tüm hiyerarşik bağlantılarının çözülmesi amacıyla soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü kaydedildi.
