MASAK ve TCMB’nin yürüttüğü ortak operasyonla, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik büyük bir suç örgütü ortaya çıkarıldı. 78 milyar TL’lik suç gelirine el konulurken, 28 kişi gözaltına alındı.
MASAK, gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak 155 milyar TL işlem hacmine sahip bir şirketin yasa dışı bahis faaliyetlerini tespit etti. Şirket üzerinden yapılan yoğun “bet/bahis/kumar” işlemleri dikkat çekti. Suçtan elde edilen 78 milyar TL’nin kara para olarak aklandığı ifade edildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faaliyet izni iptal edilen şirketin gizli bir şekilde işlem yapmaya devam ettiğini ve şirket yöneticilerinin kendi hesapları üzerinden para transferi gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, yapılan denetimlerin engellenmesi için kritik bilgilere kasıtlı olarak ulaşılmadığı ve bu konuda bilgi saklama yöntemlerine başvurulduğu ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, şirketin denetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım ataması yaptı. Firari bir yönetici için ise kırmızı bülten süreci başlatıldı.
Kaynak: [MASAK, TCMB]
